证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-018

　　湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会第十四次会议，于2010年3月1日（星期一）在公司贵宾楼湘江厅召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。5名监事和部分高管人员列席了会议。

　　本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于新设公司职能部门的议案》

　　2007年以来，随着公司主营业务酒店经营管理、房地产开发项目的有序进行，延伸和出现了商业地产和旅游项目综合开发新业态。

　　截止到2009年底，公司在湖南、北京、长春、武汉、郑州、上海等省市直营（即为公司直接全额投资或控股投资的酒店）高星级酒店增至7家，直营经济型酒店增至21家；另华天国际酒店管理有限公司、湖南华天之星酒店管理有限公司以受托管理、承包经营和特许经营等方式，冠以“华天”品牌的高星级酒店、商务型酒店和经济型酒店达30余家。

　　2007年以来，公司以“酒店+房地产”模式围绕酒店进行了一系列的房地产开发项目，在湖南省及湖南省外一些城市均取得了较明显的成效：如湖南益阳华天酒店周边的房地产开发，湖南长沙星沙华天酒店周边LOHO小镇的房地产开发，湖南长沙省政府旁华天酒店周边的华天苑房地产开发，北京世纪华天酒店的酒店公寓房地产开发，长春华天酒店的酒店公寓房地产开发和即将进行的湖南湘潭国金大厦华天酒店的房地产开发等项目。公司上述“酒店+房地产”项目，不仅仅只有酒店、酒店公寓、住宅和写字楼项目，还有很大一块商业经营项目：即名品商场、百货商场和专业超市（如家电超市、生活超市）等。可见，公司这几年新开发的项目，大都是“酒店+地产+商业”之现代城市经济综合体。鉴于此种客观现实性，公司拟将“酒店+地产+商业” 这样一种对现代城市经济综合体的投资

　　开发与经营管理模式，作为公司未来发展的主营业务盈利模式。今后，公司除了继续大力发展酒店业务以及与酒店相关联的房地产业务外，还将大力发展与上述项目相关的商业业务。

　　2009年2月，公司与湖南宁乡县人民政府就综合开发灰汤泉旅游资源签署

　　了相关协议。目前，宁乡灰汤华天温泉酒店已开工建设，围绕灰汤温泉旅游项目的综合开发规划已编撰完毕，正在按相关规定进行呈报审批。

　　截止到2009年底，公司下属控股子公司达15家，总资产规模为人民币39亿元。为促进公司各主营业务的发展，加强公司内部控制，完善公司治理结构，更加适应公司“酒店+地产+商业”新的主营业务盈利发展模式，拟对公司相关主营业务按事业部机制进行专业化的经营管理，故公司拟新设酒店管理事业部、商业地产管理事业部、旅游管理事业部等三个部门。